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深圳能源财务人员陷电信诈骗,3000多万元被骗走

发布日期:2016-05-27 16:54:05 浏览次数:399

上市公司财务人员本应训练有素,却遭遇电信诈骗,导致公司3000多万被骗走。

深圳能源(000027)2016年2月26日公告,2015 年 12 月 10 日,公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗,该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程,受骗指令下属对外支付投标保证金人民币3505 万元。目前该案件正在侦破过程中,上述涉案金额已被公安部门冻结。

案发后深圳警方高度重视,将此案立为“12·11”专案展开侦查。初步案情透露,原来诈骗分子冒充公司高管通过QQ发布转账指令,深圳能源该名财务管理人员看到信息后接连将公司高达3000多万款项转到指定账户,最终导致被骗。警方表示,该类电信诈骗案主要针对公司财务人员实施,早前国内警方曾多次发布提醒,希望公司财务人员遵守公司财务管理规定,严防此类诈骗。

马军生:深圳能源财务人员陷电信诈骗

骗子伪装成公司高管

深圳能源公告称,近期公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗。案发2015 年 12 月 10 日,公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗,该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程,受骗指令下属对外支付投标保证金人民币 3505 万元。目前该案件正在侦破过程中,上述涉案金额已被公安部门冻结。

深圳能源作为深圳国资控股的上市企业,有规范的财务管理制度,为何其财务管理人员仍落入骗局导致公司款项被骗走。

据《南方都市报》报道,当时该名涉嫌被骗的深圳能源财务管理人员被拉入一个QQ群。在这个QQ群内,还有包括董事长、总裁、纪委书记等人在内的多名企业高管。该名财务人员进入QQ群后,看到公司董事长高某在群内发布了要求其转账的指令。该名财务人员于是遵照执行,先后将高达3000多万元的公司款项转出。

警方调查发现,这一QQ群是由诈骗人员建立,群内的公司高管均是诈骗分子仿冒。而被骗后转入诈骗分子账户的3000多万元款项,也迅速被打散,分布到了多个账户,再被分批提现。案发后,深圳警方成立专案组,展开侦查工作。截至目前,深圳警方已经抓获多名犯罪嫌疑人。

未遵守审批流程导致被骗

深圳能源公告称,案件发生后,公司及时发现并积极配合公安部门全力破案,同时全面核查内控情况和案件成因,公司有严格的财务管理制度,但该名财务管理人员受骗后未遵守资金支付审批流程,违规直接向下属下达付款指令,是造成本次案件的主要原因。公司已采取积极措施,进一步完善和规范资金支付的制度管理,明确资金支付各环节的职责权限和岗位分离,加强资金支付的监控,提高财务人员风险意识,严格执行财务管理制度,确保公司资金安全和有效运行,坚决杜绝此类事件再次发生。

公司表示,目前该案件尚未侦查终结,所涉金额已被公安部门冻结,预计对公司 2015年度经营业绩无重大影响。

事实上,早前各地警方披露的信息显示,类似的作案手法并不新鲜,犯罪嫌疑人针对的正是公司财务人员。

警方介绍,类似电信诈骗作案手法多样。一类作案手法是,诈骗分子通过在线搜索加入公司业务QQ群,从群内获取公司信息,随后将个人QQ名字、头像和个性签名更改为与公司老板一致,然后建立新群将财务人员拉入,通过群发布转款指令,实施诈骗。

另一种手法,诈骗分子则是通过木马程序盗取财务人员QQ号码,并通过查询QQ聊天记录等确认公司相关管理人员,再将财务人员QQ号中的公司管理人员删除,加入仿冒财务人员的号码,随后再通过这些仿冒号发出转款指令,实施诈骗。

警方对此给出的防范建议是,规范企业,特别是私人企业转账、汇款、借款等与资金有关的内部财务制度,严格按照财务管理制度,严把审批环节。各企业财务人员了解QQ诈骗案件作案特点,但凡涉及到网上要求转账、汇款等情况时,一定要与企业老板、公司主管进行电话汇报,切不可通过QQ指令就进行转账、汇款操作。财务人员在日常如果发现QQ有曾经在异地登录提醒的,一律停用,防止类似诈骗案件发生。

本文由马军生讲师助理整理发布。

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